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湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司617号会员单位金融诈骗

时间: 2017-12-31 14:48 来源:网络整理 点击:

导读:我是湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司下面的617号会员单位广州某投资公司的一名现货投资受害者,在这里我简单分享一下我的被骗过程,希望引起社会各界的高度重视,大家也可以把我的受骗经过分享给身边的人,让他们不再上当受骗,珍爱生命,远离现货! 2  我是湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司下面的617号会员单位广州某投资公司的一名现货投资受害者,在这里我简单分享一下我的被骗过程,希望引起社会各界的高度重视,大家也可以把我的受骗经过分享给身边的人,让他们不再上当受骗,珍爱生命,远离“现货”!  2016年10月,我抱着想在业余时间学习当下金融理财模式的想法,通过互联网结识了一位自称是广州某金融机构的高级投资分析师(WX:gcd33856)。他分析当今股市庄家丛生,小股民基本都难以生存,于是向我推荐了当下最热门的“现货”,交易模式灵活(双向操作),收益高、风险可以自行设置(止盈止损),出入金自由,银行第三方托管等优点。开始我并没有相信,谁不知道高收益背后必然隐藏着高风险。此后,这位分析师便时不时的向我嘘寒问暖,并不择手段地给我发一些自己指导学员操作的高额盈利截图。甚至每一天都在他的微信朋友圈里晒他们培训学员的场景;晒学员和他的对话,对话内容大致是跟着他操作的学员都很感激他,并且一段时间后都取得了不菲的收入,有的去国外旅游,有的购车……殊不知这背后却隐藏着一个团队早已挖空心思来编制的一套骗局。当时我对风险提出了质疑,他的解释是:风险不是来源于产品本身,而是来自自身。就像新手学车,有老司机引路,何来风险一说。与智者为伍,盈利不在话下,只要执行力强跟着他的步伐,怎么会出现亏损?经过一段时间的思索,我渐渐对他取得了信任,之后便开户、入金20万元跟他操作。第一天晚上跟着他操作,抛去手续费净收益2000元。紧接着第二天操作时第一单便亏损5.4万元,接下来连续让我建仓平仓共计6次,平均每单时间在2-10分钟左右完成,虽然都盈利但是高额的手续费却不足以弥补第一单的亏损。两天操作下来一共刷手续费达67700元,实际亏损额4万元。他说我是新学员应该把心态放平稳,行情就是这样防不胜防,遇上这样的问题也很正常,接下来会全力以赴带我盈利的。当时我隐隐约约感觉不对劲,第二天便在百度里看见别人发的帖子才知道那是真正的骗子公司,虚假宣传,夸大盈利,诱导客户开户入金,刷高额的手续费最终造成客户血本无归,以及后来在维权群看到了大家转发的318焦点访谈曝光的“平台下面的陷阱”更坚定自己被骗了,我去银行打印银行流水,查出本人银行卡储蓄存款直接转账汇款到湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司开设账号中,所以第三方资金托管根本不存在,这是虚假宣传。2015年10月,商务部新闻发言人沈丹阳公开表示,商务部并未批准任何一家交易市场进行原油、成品油交易。经过有关部门审批了吗?有工商管理部门的许可吗?如果是现货,有实物交割吗?如果是期货可以“T+0”交易吗?宣称“资金第三方托管”,通过银行查询,发现银行和我实际只是结算关系,从银行查询我的资金流向,竟然是直接转入了湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司开设的账户,银行只承担支付业务,平台方宣称“资金第三方托管”,是否严重欺骗客户,还跟国际接轨,就是利用虚拟软件和客户对赌。  我仔细了解了这家公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,做为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道风险能达到能几天之内,乃至几分钟的时间使人倾家荡产。  我们维权者认为,湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司、会员单位及其员工,涉嫌构成了网络诈骗。  一、虚假宣传欺诈,诱骗上套  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。  二、虚假监管欺诈,诱骗入金  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位业务员代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,以建行为例,只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。  客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?  引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。  三、虚假交易欺诈,诱骗钱财  (一)交易品种具有违法性:  根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定,湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位经营的原油现货,完全不符合上述条件,却以与会员单位一起诱骗投资者交易“现货燃料烃”,交易标的物违法!  (二)交易的价格具有欺骗性  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位使用的电子软件都是自制盘,没有列入监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。  同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。  (三)交易对象为标准化合约。  客户购买的“现货白银、现货燃料烃”等现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。  这些都构成了标准化合约。  (四)交易行为属对赌式交易  交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。  在实践中,有无数血本无归的客户,但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。  (五)交易方式为公开方式集中交易。  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位所设的交易系统,其所交易的燃料烃,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。  根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。  同时,他们的所作所为满足《公安部在2016年1月27日公布的48种电信诈骗案犯罪案件第46条(金融交易诈骗。:犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网。电话。短信方式散布虚假个股内幕消息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货现货,从而骗取事主资金

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