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腾讯2017年度传销态势感知白皮书

时间: 2018-03-31 09:07 来源:网络整理 点击:

腾讯2017年度传销态势感知白皮书

引言

一.网络传销最新发展及主要模式

   1. 传销的定义与监管依据

   2. 传销发展的三个阶段

   3. 新型网络传销的主要模式

二.腾讯网络传销态势感知系统整体架构

   1. 平台优势:海量安全大数据+人工智能技术

   2. 腾讯传销态势感知系统架构简介

三.传销整体态势分析

   1. 总体传销组织识别及参与者分布

   2. 各类型传销组织分布

   3. 传销组织的发展分布

   4. 传销组织的地域分布

   5. 传销网站&APP感知识别能力逐渐增强

   6. 职业传销团伙聚集情况

   7. 职业传销团伙人群画像

   8. 典型传销平台发展四阶段分析

   9. 重点涉嫌传销平台影响及增长情况

四. 监管处置

关于网络传销监测治理基地

关于腾讯安全反诈骗实验室




引言

    近年来,随着我国对非法传销活动不断加大打击力度,非法传销得到一定遏制,但其不断转变方式、名目更加繁多、渠道更加隐蔽、组织更加严密、手段更加恶劣,已成为影响社会稳定的重大隐患。随着互联网的不断普及,无接触、网络化、地域分散化的新型传销开始频繁出现,网络传销呈现愈演愈烈的趋势,传销打击监管的形势也愈发严峻。

    20171117日,国家工商总局与腾讯公司共同签署网络传销监测治理合作备忘录,成立国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地(后文简称基地)。依托腾讯安全大数据、核心技术和海量用户优势及深圳市稽查局丰富的网络数据分析处理经验和前沿的网络固证技术,实现对传销平台的感知发现、预警分析、线索追踪和证据固定,逐步形成“主动发现传销平台—传销平台预警播报—传销平台线索追踪—案件线索移交—案件查办”的业务链条,通过可视化技术清晰呈现出事件关联、预警、追踪等业务逻辑,在追踪传销人员流动趋势、舆情指数分析以及人员所在地分布等线索挖掘上,为网络传销治理提供强大助力。截至到2018228,已累计发现涉嫌传销组织、平台3534,活跃参与人数3176,其中2017年新出现的平台占比为58%,可谓互联网传销爆发元年。

一.网络传销最新发展及主要模式 1. 传销的定义与监管依据

传销是指组织者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局(Ponzi scheme),即以后来者的钱发前面人的收益。通常满足这三点即可认定为涉嫌传销A).交入门费 B).拉人头 C).多层代理、团队计酬。典型的传销组织符合图下的金字塔层级结构:

腾讯2017年度传销态势感知白皮书

典型的传销金字塔结构

    在监管层面,国务院于200511月颁布《禁止传销条例》,正式以法律形式对传销进行了界定;20097月,《刑法》修正案()增设组织领导传销罪,传销首次入刑;2010年,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,首次明确了传销层级“三级”判定依据,即“涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉”。

2. 传销发展的三个阶段

    传销于上世纪90年代传入我国以来,迅速落地生根,并且不断发展变化。主要分为三个阶段,即传统线下传销、第一代网络传销和新型网络传销。

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